華新科：董事會決議105年股東常會召開相關事宜公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路五六六之一號本公司楊梅廠員工餐廳4.召集事由:(一)討論事項 1.討論修訂本公司公司章程案。(二)報告事項 1.民國一○四年度營業報告案。 2.監察人審查報告。 3.民國一○四年度員工及董監酬勞之分派報告。 4.其他報告案。(三)承認、討論及選舉事項 1.承認本公司一○四年度決算表冊案。 2.承認本公司一○四年度盈餘分配案。 3.選舉第十四屆董事監察人案。 4.討論解除第十四屆董事競業禁止案。(四)臨時動議或其他相關提案。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: 1.股東會召開時間：105/06/22上午九時三十分（報到時間自上午八時三十分起）。 2.依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，及董事(含獨立董事)、監 察人候選人名單，提案提名及受理期間自一○五年四月六日起至一○五年四月十 五日止，每日上午八時三十分至下午五時，受理提案處所為本公司股務辦事處 （地址：台北市內湖區行善路398號8樓）。