晶悅：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)4.召集事由:1.討論事項(一) (1)修訂「公司章程」案。2.報告事項 (1)104 年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。3.承認事項 (1)104年度營業報告書暨財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。4.討論事項(二) (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)發行105年限制員工權利新股案。5.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格： 股東提案權受理期間為105年04月01日至105年04月11日止； 受理場所為晶悅國際飯店股份有限公司股務室 (地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。