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F-冠科:公告本公司召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.26 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司104年度營業概況報告。   2.審計委員會104年度查核報告。   3.104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項: 1.承認104年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認104年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程案」。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:一、本公司104年度盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】三、依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 受理提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。 受理提案期間:105年04月24日至105年05月04日下午五時止。 受理提案處所:台北市基隆路一段333號17樓1705室(本公司);電話:(02)7718-1691。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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