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友華:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:PCBC國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.討論事項(一)(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案2.報告事項(1)本公司104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告(4)其他報告事項3.承認事項(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表等(2)承認本公司104年度盈餘分配案4.選舉事項(1)董事、監察人改選案5.討論事項(二)(1)解除董事競業禁止案6.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:1.有關盈餘分派案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日, 召開董事會通過後另行公告。2.受理股東提案及股東提名獨立董事候選人期間:自105年03月25日至04月05日止。3.受理提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心), 電話:(02)2755-4881。4.若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

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