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宏益:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)4.召集事由:一、討論事項(一)(1)討論修訂本公司「公司章程」案二、報告事項(1)104年度營業狀況報告暨105年度營業計劃概要(2)104年度審計委員會查核報告書(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告三、承認事項(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度盈餘分配案三、討論事項(二)(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:無

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