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F-鼎固:公告本公司董事會通過重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/01/262.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下:(1)通過2015年度內部控制聲明書(2)通過2015年度合併財務報告(3)通過2015年度盈餘分配案(4)通過2016年度營運計劃(5)評估本公司簽證會計師獨立性(6)通過本公司獨立董事之薪資報酬(7)通過本公司經理人之薪資報酬(8)通過董事選舉及獨立董事候選人案(9)通過解除新任董事競業禁止限制案(10)通過受理股東提名2016年股東會獨立董事相關事宜(11)通過受理股東之股東會提案(12)通過本公司2016年股東常會日期、地點及議程提案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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