易威：公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台灣科學工業園區同業公會203會議室（新竹科學工業園區展業一路2號4樓）4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(二)報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)一○四年度監察人審查報告。(3)一○四年度現金增資案執行情形報告。(4)修訂董事、監察人及經理人道德行為準則報告。(5)修訂董事會議事規範報告。(6)累積虧損暨一○二年度減資案執行情形報告。(三)承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度虧損撥補案。(四)討論及選舉事項：(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)廢止「監察人之職權範疇規則」案。(7)公開募集、私募有價證券或公開發行國內外可轉換公司債案。(8)董事選舉案。(9)擬解除新選任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無