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天剛資訊:公告本公司董事會決議召開一○五年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路一號2樓之2 (新北市工商發展投資策進會會議廳)4.召集事由: 一、討論事項(一) (1).本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項 (1).一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (2).一○四年度營業報告及一○五年度營業計劃報告。 (3).一○四年度監察人審查決算表冊報告。 三、承認事項 (1).一○四年度決算表冊案。 (2).一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) (1).解除董事競業禁止案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項: 一、本公司105年股東常會提案受理 (1).受理股東提案期間:自105年03月28日起至105年04月06日止。 (2).受理股東提案處所:本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓)

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