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零壹科技:本公司董事會決議召開一O五年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓4.召集事由:股東會提案如下:(一)討論事項:1.討論修正「公司章程」案。2.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。(二)報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。4.本公司104年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。(三)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.104年度盈餘分配案,提請承認。(四)選舉事項:無。(五)其他議案:無。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。

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