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耕興:公告董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)4.召集事由:一、討論事項:(一)修訂公司章程案。二、報告事項:(一)104年度營業報告書。(二)監察人審查報告書。(三)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。(四)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。三、承認事項:(一)104年度營業報告書及財務報表案。(二)104年度盈餘分派案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月21日起至民國105年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國105年3月31日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:耕興股份有限公司(地址;新北市汐止區新台五路一段106號6樓,電話:02-26962468)二、盈餘分派案將於股東會召開日之四十日前,經董事會決議通過後另行公告。三、依公司法第165條等相關規定,自105年4月5日至105年6月3日止為停止股票過戶登記及轉換公司債停止受理轉換期間。

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