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璟德電子:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)討論事項一:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:(1)2015年度營業報告書。(2)2015年度審計委員會查核報告書。(3)2015年度董事及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項:(1)2015年度營業報告書及財務報表案。(2)2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)討論事項二:解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,本公司擬訂於2016年3月1日起至民國2016年3月10日止(郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案或提名函件」字樣,以掛號寄送本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會提案或提名,凡有意提案或提名之股東,請於上述期間以書面方式提供相關文件辦理提案手續,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所:璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號)。審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

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