璟德電子：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：(1)2015年度營業報告書。(2)2015年度審計委員會查核報告書。(3)2015年度董事及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：(1)2015年度營業報告書及財務報表案。(2)2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，本公司擬訂於2016年3月1日起至民國2016年3月10日止(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案或提名函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案或提名，凡有意提案或提名之股東，請於上述期間以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號)。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。