寶利徠：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:桃禧航空城酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳4.召集事由:一.討論事項：修正「公司章程」案。二.報告事項：1.民國104年度營業報告。2.監察人查核報告。3.民國104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。三.承認事項：1.民國104年度營業報告書及財務報表案。2.民國104年度盈餘分配案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。受理期間：自105年3月28日起至105年4月7日止，凡有意提案之股東請於105年4月7日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區許厝港29之32號，電話：03-385-3934分機：296）。