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聯亞光電:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)4.召集事由: 一、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度審計委員會查核報告。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)擬發行限制員工權利新股案。 (4)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 (5)修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文案。 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項: (1)依公司法第172之1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出本次股東常會議案,受理期間為自中華民國 105年4月8日至105年4月18日下午5點止,受理提案處所:聯亞光電工業股份有 限公司 管理部(台南市善化區南科九路12號 管理部)。 (2)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關 規定辦理。

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