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健鼎科技:董事會決議105年股東常會召集相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室4.召集事由:一、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。二、報告事項: (一)104年度營業報告書。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項: (一)104年度決算表冊案。 (二)104年度盈餘分配案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、股東提案受理期間:105/04/15~105/04/25 股東提案受理地點: 健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為105年4月 22日,請於105年4月22日星期五16:30前親臨本公司股務代理 機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大 安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,郵寄過戶者以 105年4月22日郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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