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光聯科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/192.股東會召開日期:105/05/193.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工口區復興路二號(員工餐廳)。4.召集事由:一、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項:1.104年度營業報告。2.監察人審查報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4.本公司董事會決議103年股東常會通過之私募普通股案,屆期未辦理部份不再繼續辦理。三、承認事項:1.承認本公司104年度營業報告書及財務報告。2.承認本公司104年度虧損撥補案(盈餘分配案)。四、討論事項:1.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:105/03/216.停止過戶截止日期:105/05/197.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自105年3月14日起至105年3月24日止,每日上午9點至下午5點,受理提案處所:本公司財務部,地址:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號。請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。持股滿一仟股以上之股東,其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號、逕向本公司股務代理人永豐金股務代理部(電話:02-23816288)洽詢。

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