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高興昌:公告本公司董事會決議買回庫藏股維護公司信用及股東權益

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.18 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:105/02/182.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):8057259975.預定買回之期間:105/02/19~105/04/186.預定買回之數量(股):24,400,0007.買回區間價格(元):7.00~12.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):8.8510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,145,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第三次買回3,145,000股,尚未辦理註銷。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第三次原預定買回27,500,000股,實際買回3,145,000股。為兼顧市場機制,並維護股東權益,本公司視股價變化採分批買回,所以未能執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案案 由:為維護公司信用及股東權益,擬執行庫藏股之機制,提請 討論。說 明:一、本公司為維護公司信用及股東權益,擬第4次買回庫藏股,預計買回24,400千股,執行期間自105年2月19日至105年4月18日止,買回價格區間為7元至12元。惟當公司股價低於所定區間價格下限時,得繼續執行買回公司股份。二、依證券交易法相關規定,由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲明書。三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定,本公司買回股份應公告及申報之主要事項如下:(1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)買回股份之總金額上限:805,725,997元。 (4) 預定買回之期間與數量:105年2月19日起至105年4月18日止;預計買回24,400千股,佔本公司發行股份之8.85%。 (5)預計買回之區間價格:7元至12元之間,惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時,得繼續執行買回。 (6)買回之方式:自證券集中市場買回。(7)申報時已持有本公司股份之數量:3,145,000股。 (8)申報前三年內買回本公司股份之情形:3,145,000股。 (9)已申報買回但未執行完畢之情形:無。(10)檢附董事會聲明書及證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見,請參閱 (詳如后)。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 聲明書 一、本公司經105年2月18日第19屆第5次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份24,400,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之8.85%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之11.28%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事 人同意本聲明書之內容,併此聲明。 高興昌鋼鐵股份有限公司            董事長17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:高興昌鋼鐵股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內,尚無重大異常情事。(摘錄自元大證券股份有限公司評估意見書)18.其他證期局所規定之事項:不適用

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