熟知內情的消息人士說，這家分行的行長和副行長已被逮捕。
警方聲明說，工行馬德里分行疑似被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等罪嫌的獲利注入金融系統，以便用看似合法的方式，將此資金轉帳到中國」。
這次的搜查行動，是去年開始執行調查的一部分，目的是要打擊在馬德里的大陸組織犯罪團體；這些犯罪團體涉嫌從大陸進口大批貨物，且未向海關申報，以規避進口稅和關稅。
這些犯罪團體涉嫌將賺來的錢存入工行，工行則被控未按法律要求審查金錢來源，便把錢移轉至大陸。（譯者：中央社劉文瑜）
熟知內情的消息人士說，這家分行的行長和副行長已被逮捕。
警方聲明說，工行馬德里分行疑似被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等罪嫌的獲利注入金融系統，以便用看似合法的方式，將此資金轉帳到中國」。
這次的搜查行動，是去年開始執行調查的一部分，目的是要打擊在馬德里的大陸組織犯罪團體；這些犯罪團體涉嫌從大陸進口大批貨物，且未向海關申報，以規避進口稅和關稅。
這些犯罪團體涉嫌將賺來的錢存入工行，工行則被控未按法律要求審查金錢來源，便把錢移轉至大陸。（譯者：中央社劉文瑜）
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