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龍邦國際:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/172.股東會召開日期:105/05/133.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室4.召集事由:(一)討論事項一: 1、修訂「公司章程」案。(二)報告事項: 1、104年度營業報告。 2、104年度監察人查核報告。 3、104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4、第五、六次庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項: 1、承認104年度營業報告書及財務報表案。 2、承認104年度盈餘分派案。(四)選舉及討論事項二: 1、第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。 2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/156.停止過戶截止日期:105/05/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬於民國105年3月4日起至105年3月15日止(上午九時至下午四時),受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人(應選名額二人),凡有意提案或提名獨立董事候選人之股東,請於民國105年3月15日十六時前寄達或送達,並依規定辦理股東提案或提名獨立董事候選人手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案及提名獨立董事候選人文件之地點:龍邦國際興業股份有限公司。地址:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話:(02)2375-6595 。

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