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天品聯合:代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/172.股東會召開日期:105/04/013.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號1B會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○四年度營業狀況報告。(二)本公司監察人審查一○四年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)本公司一○四年度財務報表及營業報告書案。(二)本公司一○四年度盈虧撥補案。三、選舉事項:(一)提前全面改選第八屆董事及監察人案。四、討論事項:(一)擬請105年股東會解除第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案。(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/017.其他應敘明事項:股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會議案,提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區民享街93巷12號(董事長室)。本公司受理提案至104年3月10日止。(以寄(送)達本公司為憑)。(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

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