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台郡科技:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/162.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)4.召集事由:討論事項一:(1)修正本公司公司章程部分條文案。報告事項:(1)104年度營業報告。(2)監察人查核104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司104年度背書保證作業情形報告。(5)本公司104年度資金貸與他人作業情形報告。(6)本公司104年度對大陸間接投資情形報告。(7)本公司海外及國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。(8)本公司買回庫藏股執行情形報告。承認事項:(1)承認104年度決算表冊案。(2)承認104年度盈餘分配案。選舉事項:本公司董事(含獨立董事)、監察人全面改選案。討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制。臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:(1)停止海外及國內可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:105/04/30至105/06/28止。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股百分之一以上股東之提案及提名:受理期間:自105年04月18日至105年04月27日止。受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室。

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