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新揚科:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/02/162.公司名稱:新揚科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會會議決議8.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息9.其他應敘明事項:一、通過本公司民國104年員工及董事酬勞發放方式。二、通過本公司民國104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。三、通過本公司民國104年度盈餘分配案。四、通過配合會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師案。五、通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案暨委任及報酬案。六、通過本公司民國105年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。七、通過本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」。

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