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新揚科:公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/162.股東會召開日期:105/05/113.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (國際會議廳)4.召集事由:一、討論事項(一)1.修訂「公司章程」部份條文案。二、報告事項1.民國104年度營業報告書。2.民國104年度審計委員會審查報告書。3.民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告。三、承認事項1.承認民國104年度營業報告書與財務報告案。2.承認民國104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)1.修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/136.停止過戶截止日期:105/05/117.其他應敘明事項:無

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