揚明光學：公告本公司董事會決議召開民國一百零五年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/162.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.召集事由:壹、討論事項修訂「公司章程」案。貳、報告事項一、民國一○四年度營業報告書。二、民國一○四年度審計委員會查核報告書。三、民國一○四年度員工酬勞分配情形。四、民國一○四年度現金增資發行普通股案執行情形。參、承認事項一、民國一○四年度營業報告書及財務報表案。二、民國一○四年度盈餘分派案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:一.本公司民國一○四年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。二.依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月07日起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月18日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)