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中連貨運:董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/042.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)4.召集事由:一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部份條文,提請 討論二、報告事項(1)104年度營業報告(2)104年度監察人審查報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」(4)其他報告事項三、承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表,提請 承認(2)104年度盈餘分配案,提請 承認四、討論事項(二)(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文,提請討論5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:股東提案權相關說明:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(a)該議案非股東會所得決議者。(b)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(c)該議案於公告受理期間外提出者。公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。(2)受理提案日期:105/03/30-105/04/08。(以掛號郵戳為憑)(3)受理提案地址:台中市西屯區工業區一路7號 股務單位收

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