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銳捷:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.03 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/02/032.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)4.召集事由:(一)討論、報告及承認事項:(1)討論修改公司章程案。(2)董事會報告發給104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。(3)一○四年度營業報告案。(4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。(5)庫藏股買回執行情況報告案。(6)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(7)承認一○四年度盈餘分配案。(8)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(9)修改本公司「董事選舉辦法」案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:無。

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