新普：本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜之日期

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/012.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)討論事項 (1) 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)報告事項 1.104年度營業報告 2.審計委員會審查104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.訂定本公司「道德行為準則」報告 5.訂定本公司「誠信經營守則」報告 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 8.訂定本公司「公司治理實務守則」報告(五)承認事項 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案 2.本公司104年度盈餘分配案(六)討論事項 (2) 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(七)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之一規定，受理股東提案，受理時間：105年4月6日至105年4月15日 止，受理處所：新普科技(股)公司，地址：新竹縣湖口鄉八德路二段471號。 2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定 　辦理。