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遠翔科:本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.01 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/012.股東會召開日期:105/04/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓:多功能會議室)4.召集事由:一、討論事項一:(1)修訂「公司章程」案,提請 核議。二、報告事項:(1)本公司104年度營業報告書,報請 公鑒。(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告,報請 公鑒。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告,報請 公鑒。(4)修訂「企業社會責任實務守則」案,報請 公鑒。(5)修訂「公司誠信經營守則」案,報請 公鑒。三、承認事項:(1)本公司104年度決算表冊,提請 承認。(2)本公司104年度盈餘分配案,提請 承認。四、討論事項二:(1)本公司擬與台灣類比科技股份有限公司進行股份轉換討論案,提請 核議。(2)本公司擬申請終止股票櫃檯買賣暨撤銷公開發行案,提請 核議。五、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。六、討論事項三:(1)解除本公司第6屆董事競業禁止之限制案,提請 核議。七、其他議案及臨時動議:八、散會:5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/297.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定,受理股東常會股東提案權。股東資格:停止過戶日時,持有本公司已發行股份總股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。(2)依據公司法第192條之1規定,受理股東常會股東『獨立董事』提名權。股東資格:停止過戶日時,持有本公司已發行股份總股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出105年股東常會『獨立董事候選人名單』,提名人數不得超過獨立董事應選名額,獨立董事應選名額:2名。(3)受理期間:自105年02月21日至105年03月01日止。凡有意提案及提名之股東請於105年03月01日下午6時前提出。(4)受理提案及提名處所:本公司(地址:新竹縣竹北市台元街38號3樓之8)

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