新唐科技：董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)4.召集事由:(一)討論事項1.修正本公司「公司章程」部分條文。(二)報告事項1.民國104年度營業狀況報告。2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。3.民國104年員工酬勞及董監事酬勞分派報告。4.其他報告事項。(三)承認事項1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國104年度盈餘分配表案。(四)討論事項2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。5.修正本公司「背書保證辦法」部分條文。6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。7.修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。(五)選舉事項1.選舉本公司第五屆董事九席(含獨立董事四席)。(六)討論事項8.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。(七)臨時動議(八)散會5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月14日至105年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】