聚陽實業：公告本公司105年1月26日董事會通過重要議案

第二條　第49款1.事實發生日:105/01/262.公司名稱:聚陽實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度員工酬勞金額及發放方式建議案。(2)通過105年度營運計劃案。(3)通過新設公司及同意解除董事、經理人競業行為案暨南越Leader廠投資架構修正案：有關董事會通過解除經理人競業行為詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第21款，另擬提報105年度股東會解除本次新增之董事競業行為。(4)通過資金貸與薩摩亞轉投資公司Triple美金540萬暨南越Leader廠美金740萬元案。(5)通過對財團法人聚陽人文發展教育基金會之捐贈案。(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度董監酬勞及經理人員工酬勞提撥計劃案。(7)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人年度薪資報酬規劃、調薪及年終獎金(105年1月發放)建議案。(8)通過本公司105年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。a.本次增資基準日為105年1月18日。b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,987,306,550元。