大飲：公告本公司第十四屆第五次董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:105/01/262.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司於一0五年一月二十六日上午十一時正召開第十四屆第五次董事會，會中重要決議事項如下：一、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以不動產(土地、建物)於民國105年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證案。二、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以不動產(土地、建物)於民國105年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證案。三、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司「薪資報酬委員會」提交105年度第三屆第二次會議紀錄案。四、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「公司章程」部分條文案。五、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國105年股東常會召開日期案。