開發金：中華開發金控公告董事會決議105年股東常會召開日期及相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/01/252.股東會召開日期:105/05/163.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳。4.召集事由:(1)報告本公司募集104年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形。(2)報告本公司買回普通股之董事會決議及執行情形。(3)報告本公司誠信經營守則。(4)報告本公司道德行為準則。(5)討論修正本公司章程部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/03/186.停止過戶截止日期:105/05/167.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(105)年3月11日起至3月22日止受理股東之書面提案，受理提案地點：台北市南京東路五段125號中華開發大樓董事會秘書處。(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司將於本(105)年3月11日起至3月22日止受理股東之書面提名，受理提名地點：台北市南京東路五段125號中華開發大樓董事會秘書處。(3)金融監督管理委員會為落實執行金融控股公司法，於101年1月31日金管銀控字第10060005190號函規定，金控公司應宣導事項如下：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應事先向金融監督管理委員會申報(請參考金融控股公司法第4、5、16條之規定)。(4)其他有關股東會相關議案，擬於召開股東會前之法定期限內提報董事會通過後再公告。