佳營：本公司董事會決議召開105年第1次臨時股東會

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/01/252.股東臨時會召開日期:105/03/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街60號3樓4.召集事由:1、選舉事項：(1)、補選獨立董事案。2、討論事項：(1)、討論解除新任董事及獨立董事競業禁止案。3、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/186.停止過戶截止日期:105/03/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1及本公司公司章程第15條規定，獨立董事之選任採候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數以3名為限。董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(2)凡欲辦理本年股東臨時會「獨立董事候選人提名」之股東，請自本（105）年02月01日至同年02月16日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋　股東留存印鑑或簽名後，送達本公司(地址：臺北市松山區光復北路112號3樓；電話：02-2577-8080分機32錢經理）；若採郵寄者，其郵件亦必須在受理提案截止日前寄達，並請於信封封面上加註「105年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(3)本公司將彙總所有提名，並檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查，並函覆股東。