回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 低薪

佳營:本公司董事會決議召開105年第1次臨時股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/01/252.股東臨時會召開日期:105/03/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街60號3樓4.召集事由:1、選舉事項:(1)、補選獨立董事案。2、討論事項:(1)、討論解除新任董事及獨立董事競業禁止案。3、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/186.停止過戶截止日期:105/03/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1及本公司公司章程第15條規定,獨立董事之選任採候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數以3名為限。董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(2)凡欲辦理本年股東臨時會「獨立董事候選人提名」之股東,請自本(105)年02月01日至同年02月16日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋 股東留存印鑑或簽名後,送達本公司(地址:臺北市松山區光復北路112號3樓;電話:02-2577-8080分機32錢經理);若採郵寄者,其郵件亦必須在受理提案截止日前寄達,並請於信封封面上加註「105年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。(3)本公司將彙總所有提名,並檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查,並函覆股東。

社群留言