明揚：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：(1)通過審查本公司105年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。(2)通過審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」案。(3)通過審查本公司104年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。(4)通過審查本公司104年度經理人年終獎金擬議發放案。(5)通過修訂本公司「核決權限表」案。(6)通過本公司擴建廠房營運計畫案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。