橋椿：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/01/202.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓4.召集事由: 一、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (1)104年度營業狀況。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形。 (4)發行2014年度及2015年度限制員工權利新股執行情形。 (5)其他報告事項。 三、承認事項 (1)本公司104年度決算表冊（含個體財務報表及合併財務報表）承認案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 四、討論事項 (1)修訂「董事及功能性委員酬金管理辦法」部分條文案。 五、選舉事項 (1)全面改選董事案。 六、其他議案 (1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。