圓方創新：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:105/01/202.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項承認事項(一)通過新竹縣竹東鎮上坪段土地之設定承認案。討論事項(一)通過本公司擬取得不動產土地案。(二)通過台北市北投區立農段387-2地號等9筆地號合作開發建案。(三)通過追認私募普通股資金用途變更案。(四)通過本公司資金貸與子公司之和新小客車租賃(股)公司之額度案。(五)通過本公司資金貸與子公司之建新小客車租賃(股)公司之額度案。(六)通過擬撤銷或減少為子公司-和新小客車租賃(股)公司及建新小客車(股)公司部分背書保證額度案。(七)通過本公司擬對子公司-和新小客車租賃(股)公司新增背書保證額度案。(八)通過子公司-宜錦(股)公司背書保證超限之改善計劃案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無