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防洗錢 美追查豪宅現金買主

中央社/ 2016.01.15 00:00
(中央社記者黃兆平紐約14日專電)過去數年全世界不少買家利用空殼公司、隱姓埋名現金交易,在美國大舉購入豪宅,美財政部決定採取行動,初步將從財富聚流最多的紐約曼哈頓和邁阿密達德郡著手。

持續追蹤全球大金主在美購置房產的「紐約時報」引述財政部消息指出,此舉將使房產市場最隱密角落曝光,大額現金交易買家將無所遁形。

報導說,這是聯邦政府首次要求房地產業者提供現金交易買家的背景,此舉勢必衝擊房地產業,影響數十億美元交易。過去數年全美不少房地產仲介業者從神祕富豪手中獲取龐大利益。

這些大戶買家多利用有限責任公司、合夥公司等空殼公司名義,合法購置全美大城市精華地段的高檔房產。美國財政部首波行動將針對買賣全部以現金支付、利用空殼公司進行交易者。

財政部要求在紐約市曼哈頓置產超過300萬美元(約新台幣1億)買家,必須提交身分資料;在佛州邁阿密達德郡(Dade County),超過100萬美元的交易案也須提交資料。這項行動將從今年3月進行到8月,若發現交易資金來源可疑,財政部將在全美各地建立永久性提報機制。

根據房地產資訊公司「PropertyShark」數據,光是2015年前半年,曼哈頓地區就有高達1045件住宅交易買賣的個別金額超過300萬美元,總值約為65億美元。

紐時調查發現,全美500萬元以上交易住宅中,近半數是透過空殼公司購買,在曼哈頓和洛杉磯的比率更高。

紐時特別鎖定曼哈頓靠近林肯中心不遠、可以俯瞰中央公園的頂級華廈─時代華納中心大樓(Time Warner Center)過去十多年來交易屋主背景,包括數名前俄羅斯參議員、一名前哥倫比亞省長、一名英國金融家及一名與馬來西亞總理有來往的商人。

在佛州,則發現一棟豪華公寓裡,有最近剛下台的墨西哥住宅部高層官員。

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