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天品聯合:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/01/132.股東會召開日期:105/04/013.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號(天品聯合企業股份有限公司)4.召集事由:一、討論事項擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(一)本公司一○四年度營業狀況報告。(二)本公司監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)一○四年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。(四)一○三年度私募普通股執行情形報告。(五)健全營運計畫書辦理情形及執行成效。三、承認事項(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報告案。(二)本公司一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項提前全面改選第九屆董事及監察人案。五、其他討論事項擬請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/026.停止過戶截止日期:105/04/017.其他應敘明事項:(一)股東提案權:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,該提案不予列入議案。提案期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(二)股東提名權:依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,本次獨立董事應選名額為三席。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。本公司受理股東提名之審查標準:除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單:1、提名股東於公告受理期間外提出。2、提名股東於停止股票過戶日時,持股未達百分之一。3、提名人數超過應選名額。4、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。5、被提名人不符法定資格。受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。(三)提案權及提名權期間:105年1月25日起至105年2月3日止,每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。(四)本公司受理股東之提案及提名處所:天品聯合企業股份有限公司財務部(地址:桃園市平鎮區洪圳路385-3號 電話:03-4604000)。(五)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。

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