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台灣高鐵:公告本公司召開一O五年股東臨時會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.11 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/01/112.股東臨時會召開日期:105/03/183.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳(住址:台北市信義區松仁路九號一樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。 2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及 計畫效益顯現情形報告。 3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法,擬由運量百分比法 變更為直線法報告案。 4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 6.訂定本公司「道德行為準則」報告案。 7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(二)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「公司治理準則」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 6.修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。 7.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 9.本公司申請股票上市案。 10.為配合本公司申請股票上市,提請全體股東同意依公司法第267條 規定放棄初次上市新股承銷之優先認股權案。5.停止過戶起始日期:105/02/186.停止過戶截止日期:105/03/187.其他應敘明事項:無。

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