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F-永新:公告本公司董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/01/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)4.召集事由:(一)討論事項 1、修訂本公司『公司章程』部份條文。(二)報告事項 1、104年度營業報告書 2、審計委員會審查報告書 3、庫藏股買回執行情形報告(三)承認事項 1、104年度營業報告書及財務報表案 2、104年度盈餘分派案(四)討論及選舉事項 1、全面改選董事(含獨立董事)。 2、解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出獨立董事候選人名單,並依本公司「公司章程」第34條之規定,獨 立董事人數不少於三人,且不少於董事席次五分之一,本次獨立董事應選名額為三 名。本公司擬訂民國105年3月11日起至民國105年3月20日止為受理股東提名期間, 凡有意提名之股東請於民國105年3月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣,以掛號函件寄送。(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105 年3月11日起至民國105年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 之股東請於民國105年3月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄 送。(三)受理提案及提名處所:永新控股股份有限公司 (地址:嘉義市吳鳳北路381號5樓,電話:05-2788687分機 213)

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