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南光:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜及國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/01/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:一、討論事項:(一) 修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項:(一) 104年度營業及財務報告。(二) 審計委員會審查104年度決算表冊報告。(三) 104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四) 本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(五) 修訂本公司「誠信經營守則」案。(六) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項:(一) 提請承認104年度營業報告書及財務報表案。(二) 提請承認104年度盈餘分配案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,本公司擬定於105年3月24日起至105年4月6日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所:南光化學製藥股份有限公司財務部(地址:台南市新化區中山路1001號)。二、依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定,可轉換公司債自105年03月29日至105年05月27日停止轉換。

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