福華：本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:福華電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議一、通過本公司一○五年度工作目標預算案。二、通過委任安永聯合會計師事務所提供一○五年度之財務報表查核簽證 及營所稅查核簽證服務案。三、通過安永聯合會計師事務所提供一○五年度之財務報表查核簽證及營 所稅查核簽證服務報酬案。四、通過增訂本公司關係人交易作業管理辦法案。五、通過本公司內部控制制度修正案。六、通過子公司福華開發有限公司法人代表人異動案。七、通過訂定公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。八、通過子公司蘇州福華電子科技有限公司為母公司-福華電子股份有限公 司背書保證案。九、通過活化子公司福華電子設備(東莞)有限公司土地使用權與廠房案。十、通過委託仲量聯行股份有限公司評估本公司三峽廠之土地與廠房活化案。十一、通過本公司獨立董事薪酬制度及獨立董事之薪資報酬案。十二、通過本公司董事薪資報酬及經理人薪資報酬案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無