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第一保:董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/12/302.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、討論事項:(一)核發本公司董事長、駐會董事變動績效獎金。(二)核發本公司經理人變動年終獎金。(三)本公司105年度投資政策。(四)本公司105年度法令遵循計畫。(五)本公司105年度營運計畫。(六)本公司逾期催收款轉銷呆帳。(七)訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。(八)檢視本公司經營風險管理系統之妥適性。(九)修正本公司資產管理制度。(十)修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。(十一)修正本公司公司章程部分條文。(十二)修正本公司消費爭議處理制度。(十三)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。(十四)評估本公司經理人月薪資。(十五)解任本公司風險管理最高主管。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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