第三十四條　第15款1.臨時股東會日期:104/12/302.重要決議事項:一、報告事項1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告2.制訂「審計委員會組織規程」報告3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告4.制訂「誠信經營守則」報告二、討論事項1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。3.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程式」案。三、選舉事項1.完成選舉本公司第11屆董事案。四、臨時動議五、散會3.其它應敘明事項:無