鼎翰：公告本公司董事會通過決議事項。

第二條　第51款1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:第三屆第二十一次董事會通過決議事項本公司104年12月29日董事會決議通過事項如下:(1)通過訂定本公司民國105年度稽核計畫案。(2)通過本公司已完成財務報告編製能力之自行評估，免予訂定 「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案。(3)通過本公司擬對子公司TSC Auto ID Technology America Inc. 向中國信託商業銀行之借款額度提供背書保證。(4)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案。(5)通過本公司民國105年度之營運計畫案。(6)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(7)通過本公司「公司章程」修訂案。(8)通過中國信託商業銀行短期綜合額度及金融交易額度續約案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。