信義房屋：公告本公司董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 本公司董事會通過之討論事項，內容如下: (一)本公司擬定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (二)本公司「內部控制制度」修正案。 (三)本公司「內部稽核實施細則」修正案。 (四)本公司105年度稽核計劃案。 (五)本公司「公司章程」修正案。 (六)本公司投資有價證券條件變更案。 (七)本公司105年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。 (八)本公司「董事會績效評估辦法」訂定案。 (九)本公司105年度預算案。 (十)本公司擬辦理分公司撤銷並改設營業所案。 (十一)本公司擬向往來金融機構申請授信額度續約及向金融機構申請授信額度案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無