禾昌：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:經本公司104/12/29董事會決議通過(一)、通過本公司105年營運計畫內容。(二)、通過制訂本公司之「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。(三)、通過制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。(四)、通過修訂本公司內部控制制度總則暨附則作業名稱。(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。(六)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司執行董事及監事委派案。(七)、通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。