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非法外流資金 大馬名列第五

中央商情網/ 2015.12.26 00:00
(中央社記者郭朝河吉隆坡2015年12月25日專電)全球金融研究組織「全球金融廉正」(Global Financial Integrity)的國際反貪污報告指出,2013年大馬共有482.51億美元資金透過非法管道匯出,排名全球第5。

根據這份報告,排名榜首仍是中國大陸,匯出的非法資金高達2586.4億美元,比起第2、3名的俄羅斯及印度總和還多,後兩者的非法資金各為1203.3億美元及830.1億美元。

墨西哥以775.8億美元排名第4;排名第6至第10的國家分別為泰國、巴西、尼日利亞、南非及印尼,流出非法資金分別介於267億美元至281億美元。

至於在2004年至2013年期間的非法資金匯出總額,中國仍排行榜首,多達1兆3922億美元,至於俄羅斯與墨西哥則以1兆497億美元及5284億美元排名第二及第三。

報告指出,從2004年至2013年,全球外流黑錢規模高達7.8兆美元,其中亞洲地區以每年成長8.6%快速增長,超越全球同期經濟平均成長率4%,捲走許多貧窮國家的發展資金,包括原可用於投資在國內企業、醫療和基本設施的資金,成為許多發展中國家的問題。

其中,轉移黑錢的主要手法為假貿易,即透過進出口商讓非法資金在各國間流動,而這些非法資金外流對中東、北非和撒哈拉以南非洲國家造成的影響最為嚴重。其他外流黑錢活動還包括避稅、犯罪、貪污和其他非法活動。

報告呼籲全球領導人必須重視這個會影響全球金融系統的非法活動,包括成立能驗證受益所有權公開訊息的法律機關,所有銀行也應該了解金融體系下任何賬戶的實際受益人。

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