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新產:公告本公司董事會重要決議事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/12/242.公司名稱:新光產物保險(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開第十八屆第11次董事會。8.因應措施:104/12/24於本公司八樓會議室召開董事會。9.其他應敘明事項:一、報告事項二、討論事項(一)本公司105年度稽核計畫(二)本公司資金全權委託投資案(三)本公司與德意志銀行簽訂ISDA合約案(四)本公司105年度投資政策報告書案(五)本公司104年度衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策及程序檢討案(六)修訂法令遵循制度及擬訂105年度法令遵循計畫(七)修訂本公司內部控制制度案(八)增訂本公司「國際保險業務分公司之內部控制制度」案(九)修訂本公司「作業委外內部控制作業處理程序」案(十)修訂本公司「總投資手冊」案(十一)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案(十二)修訂本公司「資金全權委託投資處理程序」案(十三)增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案(十四)增訂本公司「公司治理實務守則」案(十五)增訂本公司「誠信經營守則」案(十六)增訂本公司「道德行為準則」案(十七)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案(十八)增訂本公司「資產負債配合機制」,並廢止「資產負債風險管理機制」案(十九)轉銷本公司逾期未收之催收款為實際呆帳案(二十)修訂本公司「會計制度」案(二十一)修訂本公司章程案(二十二)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案(二十三)增訂本公司「業務人員酬金制度應遵行原則」案(二十四)國際保險業務分公司經理人人事案(二十五)蘭陽分公司經理人人事案(二十六)薪資報酬委員會議事錄報告案

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