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聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:N/A5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過105年度稽核計畫案。(二)1.a.通過本公司擬將資金貸予子公司UOC America Holding Corporation,計 新台幣肆仟萬元案。b.通過本公司之子公司UOC America Holding Corporation擬將資金貸與 孫公司UOC USA ,Inc.計新台幣肆仟萬元案。c.通過本公司擬將資金貸與孫公司聯貿醫療用品技術(上海)有限公司,計 新台幣參仟萬元案。d.通過本公司擬將資金貸予子公司United Medical (B.V.I.) Corporation ,計新台幣壹仟萬元案。e.通過本公司之子公司United Medical (B.V.I.) Corporation擬將資金貸 與孫公司聯貿醫療用品技術(上海)有限公司,計新台幣壹仟萬元案。2.上述額度期間自105年1月1日起至12月31日止,期間內額度可循環使用,並授權董事長核准其額度之動用。(三)1.a.通過本公司擬同意對孫公司UOC USA ,Inc.,其銀行融資額度背書保證 美金貳佰萬元案。b.通過本公司擬同意對關係企業聯貿醫療用品技術(上海)有限公司,其銀行  融資額度背書保證美金肆佰萬元案。c.通過本公司擬同意對關係企業聯合醫療儀器有限公司,其銀行融資額度背 書保證美金貳佰捌拾萬元案。2.上述銀行融資額度之背書保證,擬核准自105年1月1日起至12月31日止, 授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽署相關新增或續期之融 資契約。3.聯貿醫療用品技術(上海)有限公司及聯合醫療儀器有限公司因將於105年 初出售予山東新華聯合骨科器材股份有限公司,本公司將要求其提前清 償銀行融資,對其銀行融資背書保證責任最遲將於各該公司本期銀行借 款到期日止解除,不再其續期銀行融資保證人。(四)通過間接轉投資孫公司UOC USA ,Inc. 150萬美元案。(五)通過本公司擬處分聯貿醫療用品技術(上海)有限公司、聯合醫療儀器有 限公司及聯陸科貿(上海)有限公司等三家孫公司股權案。a.本公司間接持有之大陸聯合醫療儀器有限公司、聯貿醫療用品技術(上 海)有限公司及聯陸科貿(上海)有限公司等三家轉投資公司,將以104年 12月31日經會計師查核後公司淨值為移轉價格,並於105年1月1日轉讓 給新設合資公司山東新華聯合骨科器材股份有限公司,授權董事長與其 簽署相關股權交易合約及辦理股權交割事宜。b.若因新設合資公司辦理公司註冊時程延遲,致無法於104年12月31日前完 成股權交易合約簽署,授權董事長與其他合資方補充協議調整股權交易之 相關時程。(六)通過收回已發行之限制員工權利股票減資基準日案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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