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立端科技:公告本公司104年度第六次董事會議決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:立端科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:本次董事會決議事項如下:(1)通過為申請辦理本公司民國105年度銀行授信額度,擬授權董事長依業務之需求,於授信額度表內額度得分批向銀行申請。(2)通過修訂內部控制制度作業循環。(3)通過訂定本公司有價證券「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(4)通過修訂防範內線交易作業程序案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(6)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(7)通過修訂本公司「子公司營運管理規章」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「財務報表編製流程之管理」案。(8)通過本公司民國105年度稽核計劃。(9)通過本公司薪資報酬委員會審議修訂公司章程案。(10)通過本公司薪資報酬委員會審議104年度新任經理人薪酬案。(11)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人薪酬案。(12)通過董事會議案報告內容及討論順序案。

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